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美国财政部颁布打击恐怖组织洗钱活动新规定 2002年04月24日 19:48 中新网北京4月24日消息:华盛顿讯,根据美国国会去年通过的打击恐怖活动的相关法律,美国财政部23日颁布了一系列新规定,要求美国各金融机构制定综合性方案,打击恐怖组织与其它犯罪分子的洗钱活动。 这些规定要求各金融机构要对雇员进行培训,帮助他们识别各种洗钱方式,并制定相关政策与程序以确认风险所在。 国际台的报道说,除银行与证券机构外,新规定还适用于信用卡公司、共同基金、电汇公司以及期货交易商等。 美财政部发言人表示,银行与证券机构必须从24日起实施新规定,其它金融机构则有90天准备时间。
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