中新网10月3日电 重庆市公安局日前正式向外界公布,经过4年多的艰苦侦查,成功侦破了一起涉案金额达2.68亿美元的特大信用证诈骗案,有关犯罪嫌疑人日前已被移送起诉。
据新华社报道,1998年12月,某行重庆分行向重庆市公安局经侦总队报案:重庆佳昌实业公司自1995年开始在其下属的一家支行办理国际业务,先后多次用提供虚假进口合同的方式开出巨额信用证,逃套外汇以及骗取银行巨额资金。重庆市公安局立即成立了以副局长文强、经侦总队总队长赵利明为首的专案组,随即开展了长达4年之久的艰难破案追赃工作。
经警方查证:从1995年2月至1997年12月,重庆佳昌实业公司总经理陈方伦伙同其副总经理兼财务总监段海燕,在无贸易的情况下,提供虚假进口合同向某行重庆分行江北支行申请开立信用证106笔,信用证金额达2.68亿美元,在境外疯狂买卖货物仓单,并以高卖低买的方式进行融资,再将其中多数资金用于炒期货、股票以及归还前期信用证的垫款,给这家银行造成了高达1.29亿美元的经济损失。
据这家银行重庆分行负责人介绍,通过警方以及有关部门的努力,这笔巨额的经济损失目前已有相当部分被追回,从目前仍在进行的追赃工作来看,预计能挽回过半的经济损失。