新疆电信网络诈骗发案下降20% 开展专项行动全链条

　　《法制日报》记者近日从新疆维吾尔自治区公安厅了解到,自2015年11月1日专项行动开始以来至2016年6月12日,新疆公安机关受立各类电信网络诈骗案件同比下降20%,破获案件近千起,涉案金额有所回落,查处违法犯罪人员200余人,打掉犯罪团伙29个,捣毁诈骗窝点9个,缴获涉案银行卡641张、手机卡543张,收缴赃款611万元。

　　冒充公检法诈骗屡得手

　　4月6日,家住乌鲁木齐市米东区的靳月(化名)接到一个陌生电话。对方自称湖北省武汉市公安机关人员,发现靳月的身份证被冒用,涉嫌一桩洗钱案件。还说如果怀疑他的身份,可以打电话到武汉市公安局确认。

　　经向对方提供的“武汉市公安局”电话确认后,靳月将28万元打到对方指定的账户上。随后,对方又通过网银将靳月另一银行卡内的25万元转走。

　　53万元瞬间蒸发,心急如焚的靳月按照对方留下的电话号码拨过去,没想到却是空号。意识到上当的她赶紧报警。

　　乌市警方接警后立即成立专案组开展侦破工作。5月12日,警方在辽宁省一所高档公寓内,将涉案的姜某、王某、马某抓获。

　　经查,该团伙在多家银行设立账户,负责取款的3人每人都有四五十张银行卡。收到受害人的汇款后,取款人大多采取跨行取款,每次可以得到相当高的提成。实施诈骗的犯罪嫌疑人,则在柬埔寨、菲律宾、台湾等地活动。受害人被骗的资金两天内,被转到14家银行的70张银行卡内。

　　办案民警介绍说,犯罪嫌疑人的诈骗方式并不高明,他们冒充公检法机关工作人员,打电话给受害人,说其银行卡透支、涉嫌犯罪,需要把受害人卡上的现金打到他们的卡上进行检验。很多受害人出于对公检法机关的信任,把钱打入犯罪嫌疑人的账户。

　　经查,3人还涉及内地多起特大电话诈骗案件,涉案范围广,影响恶劣。目前,此案仍在进一步深入调查中。

　　加大治理灰色产业力度

　　据介绍,当前,电信诈骗、侵害公民个人信息、生产销售使用伪基站、窃听窃照专用器材、手机恶意程序、无线电屏蔽器、黑广播等电信网络新型违法犯罪活动来势凶猛、愈演愈烈,已成为严重影响社会稳定和人民群众安全感的一大突出问题。

　　自去年年底开展打击电信网络新型违法犯罪专项行动以来,新疆全区各级公安机关以个案带串案,以点带面,多警种加强配合,打合成战、集群战、歼灭战,着重强化全链条打击电信诈骗犯罪。

　　据新疆公安厅刑侦总队相关负责人介绍,全区公安机关紧紧抓住为诈骗犯罪提供服务的各个环节,不断加大打击治理灰色产业力度,向黑广播、伪基站、开办银行卡等犯罪团伙发起猛烈攻势,破获一批案件。

　　截至目前,新疆全区共破获伪基站案件12起,捣毁窝点1处,打掉团伙7个,抓获30人,缴获伪基站设备20台,设备组件10套；破获黑广播案件1起,抓获3人,查获黑广播7台；破获开办银行卡案件两起,打掉团伙两个,抓获4人,缴获身份证件52张,银行卡24张,电话卡16张。

　　警银联动止付382万元

　　据介绍,在打击防范电信诈骗犯罪资金流这一关键环节上,新疆自治区公安厅积极密切与金融部门联动配合,多次组织召开专题研讨会,研究解决电信网络诈骗案件中银行账号的快速查询、反馈、紧急止付、快速冻结等相关业务问题。

　　截至目前,新疆全区银行部门成功阻截电信诈骗案件152起,涉案金额382.6万余元,阻截、清理非实名银行账户58个,封停银行账户50个,协助公安机关查询银行账户1242个,协助公安机关冻结银行账户77个,涉及金额151万元。

　　3月11日,受害人田某通过QQ在网上购买铝板材料,给对方汇款11万元后,与对方失去联系。接到报案后,乌苏市公安局刑警大队快速反应,成功冻结涉案账户内全部14万元资金。

　　4月19日10时许,克拉玛依市某公司会计王某的手机微信收到单位“总经理”添加好友的提示,点击添加后,对方要求王某将公司账户中的65.6万元汇入另一家公司银行账户。当日12时21分,王某以电汇方式将65.6万元汇入“总经理”提供公司的银行账户,汇款后发现被骗,随即报案。

　　接报后,办案民警立即启动警银协作机制,于当日14时许,经新疆银监局协调相关银行,成功冻结涉案账户内的65.6万元。

　　据介绍,新疆各级公安机关积极加强与通信管理部门及中国电信、中国移动、中国联通三大运营企业联动,建立关停、封停、拦截、查处黑卡等相关工作机制,及时关停涉案电话号码,清理伪基站假链接,落实三个“第一时间”,有效拦截、阻断各类诈骗通讯,实现源头防范。截至目前,已协调通信部门拦截非法主叫号码60361个,查处非实名电话卡、上网卡、宽带业务(户)16669个。

　　预防诈骗还需社会合力

　　新疆公安厅相关负责人介绍说,电信诈骗属于非接触性犯罪,受害人足不出户也可能受骗。诈骗分子往往采取甲地开办手机卡、银行账户,乙地实施诈骗,丙地银行取款,丁地分赃等方式,跨国境、跨区域作案,犯罪团伙具有网络化的组织结构,涉及话务平台搭建、电话诈骗、银行开户、转账取款、技术服务等多个环节,已经形成产业链。

　　这名负责人说,由于犯罪嫌疑人办理银行卡的身份信息都是假的,手机卡也大多是垃圾卡,要想找到他们很困难。即使抓住一些办卡、取钱的人,也只是诈骗集团最底层人物。诈骗集团分工明确,各个部分的人一般并不认识,要想找到幕后指使者难上加难。很多时候即使案件侦破了,能追回来的钱也很少。犯罪嫌疑人一般把骗来的钱打到很多张卡上,几分钟就能从ATM机上提取完毕。有的钱很快通过地下钱庄汇到境外,追讨回来的希望更渺茫。通过银行等部门查询银行卡等信息,手续繁琐、耗时较长,而不法分子很短时间就可完成取款,加大了侦破难度。

　　这名负责人认为,公安机关加大案件查办力度的同时,相关部门要切实增强保护公民个人信息意识；电信运营商要及时检查通信线路,预防模拟号码等情形；银行要及时堵住银行卡发放管理漏洞。只有这些部门通力协作,建立长效联动机制,才能扼住电信诈骗犯罪的“命门”。　　按照上线指令,两天内,竟然将受害者银行卡内的53万元分别转到14家银行的70张银行卡内。每次取款可获得10%好处费。

　　戴着手铐、脚镣,低着头一语不发……由吉林省长春市开来的火车缓缓驶入新疆维吾尔自治区乌鲁木齐火车南站,3名冒充公检法机关工作人员、专门进行电信诈骗的犯罪嫌疑人被押解回新疆。

　　这起成功破获的电信网络诈骗案,只是新疆开展打击电信网络新型违法犯罪专项行动近半年来破获的近千起电信网络诈骗案件中的一起。

　　《法制日报》记者近日从新疆维吾尔自治区公安厅了解到,自2015年11月1日专项行动开始以来至2016年6月12日,新疆公安机关受立各类电信网络诈骗案件同比下降20%,破获案件近千起,涉案金额有所回落,查处违法犯罪人员200余人,打掉犯罪团伙29个,捣毁诈骗窝点9个,缴获涉案银行卡641张、手机卡543张,收缴赃款611万元。

　　冒充公检法诈骗屡得手

　　4月6日,家住乌鲁木齐市米东区的靳月(化名)接到一个陌生电话。对方自称湖北省武汉市公安机关人员,发现靳月的身份证被冒用,涉嫌一桩洗钱案件。还说如果怀疑他的身份,可以打电话到武汉市公安局确认。

　　经向对方提供的“武汉市公安局”电话确认后,靳月将28万元打到对方指定的账户上。随后,对方又通过网银将靳月另一银行卡内的25万元转走。

　　53万元瞬间蒸发,心急如焚的靳月按照对方留下的电话号码拨过去,没想到却是空号。意识到上当的她赶紧报警。

　　乌市警方接警后立即成立专案组开展侦破工作。5月12日,警方在辽宁省一所高档公寓内,将涉案的姜某、王某、马某抓获。

　　经查,该团伙在多家银行设立账户,负责取款的3人每人都有四五十张银行卡。收到受害人的汇款后,取款人大多采取跨行取款,每次可以得到相当高的提成。实施诈骗的犯罪嫌疑人,则在柬埔寨、菲律宾、台湾等地活动。受害人被骗的资金两天内,被转到14家银行的70张银行卡内。

　　办案民警介绍说,犯罪嫌疑人的诈骗方式并不高明,他们冒充公检法机关工作人员,打电话给受害人,说其银行卡透支、涉嫌犯罪,需要把受害人卡上的现金打到他们的卡上进行检验。很多受害人出于对公检法机关的信任,把钱打入犯罪嫌疑人的账户。

　　经查,3人还涉及内地多起特大电话诈骗案件,涉案范围广,影响恶劣。目前,此案仍在进一步深入调查中。

　　加大治理灰色产业力度

　　据介绍,当前,电信诈骗、侵害公民个人信息、生产销售使用伪基站、窃听窃照专用器材、手机恶意程序、无线电屏蔽器、黑广播等电信网络新型违法犯罪活动来势凶猛、愈演愈烈,已成为严重影响社会稳定和人民群众安全感的一大突出问题。

　　自去年年底开展打击电信网络新型违法犯罪专项行动以来,新疆全区各级公安机关以个案带串案,以点带面,多警种加强配合,打合成战、集群战、歼灭战,着重强化全链条打击电信诈骗犯罪。

　　据新疆公安厅刑侦总队相关负责人介绍,全区公安机关紧紧抓住为诈骗犯罪提供服务的各个环节,不断加大打击治理灰色产业力度,向黑广播、伪基站、开办银行卡等犯罪团伙发起猛烈攻势,破获一批案件。

　　截至目前,新疆全区共破获伪基站案件12起,捣毁窝点1处,打掉团伙7个,抓获30人,缴获伪基站设备20台,设备组件10套；破获黑广播案件1起,抓获3人,查获黑广播7台；破获开办银行卡案件两起,打掉团伙两个,抓获4人,缴获身份证件52张,银行卡24张,电话卡16张。

　　警银联动止付382万元

　　据介绍,在打击防范电信诈骗犯罪资金流这一关键环节上,新疆自治区公安厅积极密切与金融部门联动配合,多次组织召开专题研讨会,研究解决电信网络诈骗案件中银行账号的快速查询、反馈、紧急止付、快速冻结等相关业务问题。

　　截至目前,新疆全区银行部门成功阻截电信诈骗案件152起,涉案金额382.6万余元,阻截、清理非实名银行账户58个,封停银行账户50个,协助公安机关查询银行账户1242个,协助公安机关冻结银行账户77个,涉及金额151万元。

　　3月11日,受害人田某通过QQ在网上购买铝板材料,给对方汇款11万元后,与对方失去联系。接到报案后,乌苏市公安局刑警大队快速反应,成功冻结涉案账户内全部14万元资金。

　　4月19日10时许,克拉玛依市某公司会计王某的手机微信收到单位“总经理”添加好友的提示,点击添加后,对方要求王某将公司账户中的65.6万元汇入另一家公司银行账户。当日12时21分,王某以电汇方式将65.6万元汇入“总经理”提供公司的银行账户,汇款后发现被骗,随即报案。

　　接报后,办案民警立即启动警银协作机制,于当日14时许,经新疆银监局协调相关银行,成功冻结涉案账户内的65.6万元。

　　据介绍,新疆各级公安机关积极加强与通信管理部门及中国电信、中国移动、中国联通三大运营企业联动,建立关停、封停、拦截、查处黑卡等相关工作机制,及时关停涉案电话号码,清理伪基站假链接,落实三个“第一时间”,有效拦截、阻断各类诈骗通讯,实现源头防范。截至目前,已协调通信部门拦截非法主叫号码60361个,查处非实名电话卡、上网卡、宽带业务(户)16669个。

　　预防诈骗还需社会合力

　　新疆公安厅相关负责人介绍说,电信诈骗属于非接触性犯罪,受害人足不出户也可能受骗。诈骗分子往往采取甲地开办手机卡、银行账户,乙地实施诈骗,丙地银行取款,丁地分赃等方式,跨国境、跨区域作案,犯罪团伙具有网络化的组织结构,涉及话务平台搭建、电话诈骗、银行开户、转账取款、技术服务等多个环节,已经形成产业链。

　　这名负责人说,由于犯罪嫌疑人办理银行卡的身份信息都是假的,手机卡也大多是垃圾卡,要想找到他们很困难。即使抓住一些办卡、取钱的人,也只是诈骗集团最底层人物。诈骗集团分工明确,各个部分的人一般并不认识,要想找到幕后指使者难上加难。很多时候即使案件侦破了,能追回来的钱也很少。犯罪嫌疑人一般把骗来的钱打到很多张卡上,几分钟就能从ATM机上提取完毕。有的钱很快通过地下钱庄汇到境外,追讨回来的希望更渺茫。通过银行等部门查询银行卡等信息,手续繁琐、耗时较长,而不法分子很短时间就可完成取款,加大了侦破难度。

　　这名负责人认为,公安机关加大案件查办力度的同时,相关部门要切实增强保护公民个人信息意识；电信运营商要及时检查通信线路,预防模拟号码等情形；银行要及时堵住银行卡发放管理漏洞。只有这些部门通力协作,建立长效联动机制,才能扼住电信诈骗犯罪的“命门”。