阿根廷强化金融管制

2011年02月14日 16:58　来源：经济参考报　

　　阿根廷中央银行和联邦公共收入管理局日前出台了一系列措施强化金融管制，以增加经济活动透明度。这些措施不仅加大了打击洗钱等犯罪行为的力度，同时对阿根廷企业和中高收入家庭逃税形成威慑。

　　根据规定，今后阿根廷企业和个人每年在阿金融体系内运转的资金总额超过50万比索(1美元约合4比索)时，就必须向银行说明资金来源，并提交相应的文件证明。银行将相关信息提交给阿根廷金融信息局，如果发现可疑的资金流动，必须在一个月内上报。　(冯俊扬宋洁云)

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【编辑:孟欣】

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