重庆警方披露渝港联手侦破特大跨境诈骗案内幕

　　中新网重庆12月28日电 (记者 郭晋嘉)重庆市公安局经侦总队28日透露，历时4个多月，渝港警方联手摧毁一实施电话诈骗的犯罪团伙，涉案金额达2300余万元。重庆警方抓获团伙成员5人，另协助香港警方抓获嫌疑人3名。目前，重庆警方抓获的5名犯罪嫌疑人中已有3人被执行逮捕，另2人取保候审。

　　2010年5月15日，重庆市公安局经侦总队接市民李某报案称，其被不明来电者冒充泉州市公安局民警、金融维稳办等国家机关工作人员，以个人信息泄露、银行卡资金涉嫌洗钱为名骗取人民币7万元。接连几天，重庆警方又陆续接到群众类似报案10余起，累计涉案金额百余万元。

　　警方通过分析发现，几起案件受害人均是先被电话告知其电话座机欠费，而后假冒的“公安民警”出场，称受害人银行账户已被国际犯罪团伙掌握，一步步诱导受害人将帐上资金汇入指定的“安全账户”上。重庆市公安局经侦总队经侦查发现，这是一个盘踞于香港地区智能型犯罪的新型电信诈骗团伙。

　　渝港两地警方携手合作经缜密侦查，掌握到该团伙活动情况。同时，重庆警方专案组扩大侦查范围，调查涉案资金流向、境内洗钱组织活动情况及犯罪团伙在内地的分布情况等。

　　9月12日凌晨开始，重庆警方对取款嫌疑人许某某进行跟踪监控，并于9月20日凌晨成功将其抓捕。经突审，犯罪嫌疑人许某某交代了其受香港人沈某某夫妇指使，在香港各家银行取款的犯罪事实。

　　因沈某某夫妇长期藏匿于香港，重庆警方让许某某邀请沈某某夫妇到深圳过中秋节，“诱捕”沈某某夫妇。9月22日，警方将沈某某夫妇成功抓捕。

　　根据沈某某交代，重庆警方专案组将沈某某的上家——香港人崔某某的情况通报香港警方。香港警方旋即对崔某某实施抓捕，查获大量用于犯罪的作案工具：假冒香港居民身份证8张、假冒香港居民回乡证6张、涉案银行卡157张、网上银行认证密码存储器160支、涉案账簿3本、初步查明涉案账户200余个、涉案金额2300余万元。与此同时，重庆专案民警同步开展行动，在深圳将负责联系洗钱的另一名重要犯罪嫌疑人靳某某抓获。

　　经过连续4个多月努力，港渝两地警方将一个立足于香港地区指挥犯罪，通过境外电信平台对内地近30余个省市进行电信诈骗的犯罪团伙摧毁，斩断其伸向广大群众的触角。

　　据调查，该团伙作案手法和犯罪团伙组织分工十分严密。首先，电信组冒充公安局民警、金融维稳办等国家工作人员身份，以个人信息泄露、银行卡资金涉嫌洗钱为名将受害者资金诈骗到以假名开设的银行账户上。为逃避侦查，电信组4名骨干成员以“法拉利”、“大象”、“仙草”、“大头”为代号，分别以假身份信息在4家银行开设多个收款账户，并以红、绿、白、蓝对4家银行收款账户进行标记。一旦诈骗得逞，资金进入上述其中一人控制的银行账户，“法拉利”等4人则按各自所代表的账户通知香港上家，并以红、绿、白、蓝暗示对应的银行账户。其次，犯罪团伙专门组织资金组对赃款进行洗钱和取现。香港上家操控洗钱组利用网络银行对被骗资金进行多次转账、分零后，由沈某某、许某某等人在香港各家银行的ATM机上取现。对于被骗资金数额巨大不便取现的，香港上家则联系深圳的地下钱庄洗钱。赃款变现后，按事前约定的分配比例，对电信组、资金组负责人进行分赃。

　　重庆警方称，在打击电信诈骗犯罪中，当地将加大跨地区、跨国联合协作工作力度，保持对电信诈骗犯罪活动的高压态势。