杭州警方破获一跨国诈骗案 嫌疑人36名多为大学生

　　中新网杭州6月28日电(见习记者 陈佳)今年2月份，阿里巴巴公布了一组数据，2009年到2010年分别有1219家和1107家外贸供应商涉嫌欺诈。而光是客户投诉的涉案金额已经达到600余万美金。6月29日，浙江杭州市公安局和阿里巴巴联合召开新闻发布会宣布，阿里巴巴B2B平台系列跨国网络诈骗案，取得了阶段性进展，共捣毁诈骗团伙7个，抓获涉嫌从事跨国网络欺诈违法犯罪嫌疑人36名，其中大部分为大学生。

　　阿里巴巴B2B公司是中国最大的电子商务企业，其电子商务业务主要集中于B2B的信息流，是电子商务服务的平台服务提供商。

　　自2010年10月份开始，阿里巴巴B2B平台频频接到海外客商的投诉，称自己交了定金，但迟迟不能收到货或者收到的货不对。2011年春节后，阿里巴巴向警方提供了侦案诉求。接到报案后，杭州市公安局立即指示刑侦、网警等部门迅速抽调精干警力组成专案组，全力投入侦查。

　　在侦查过程中，警方发现，不法分子通过从QQ购买、盗窃、与直销人员签单等形式获得阿里巴巴B2B平台帐号后，将热销产品的图片下载下来，发布到自己的网站上，并用市场价三分之一的价格吸引来自加拿大、新西兰等海外客商购买。同时，不法分子还雇佣一些英语好的人与客户沟通，进一步消除客户的疑虑，采用过去的帐号划账的形式进行诈骗。

　　经过办案民警的抽丝剥茧，终于发现涉案的嫌疑人频频出现于福建莆田。4月11日晚，专案组集中杭莆两地50余名警力，兵分三路历时40余个小时，抓获犯罪嫌疑人36名。其中，19名主要案犯无一漏网。据了解，在抓获的犯罪嫌疑人中，大部分为大学本科毕业的学生，有的甚至是重点大学的学生，英语成绩在专业8级之上。

　　在集中行动期间，专案组累计缴获扣押涉案电脑35台、用于银行开户的身份证60余张、各类涉案银行卡(存折)137张，涉案机动车3台。

　　截至6月底，专案组已累计从缴获的电脑上调取多达6G的电子物证，寻找并联系到208名境外被害人，获取涉案视频监控33段共9个多小时。

　　目前，阿里巴巴已经累计补偿193.6万美金。下一步，他们将推出阿里网规，禁止签入离岸公司，禁止合同转让，禁止让个体工商户签入。同时，对供应商会员服务购买、账户使用、在现交易、信息发布等行为加强了规范，还着手推出新供应商认证体系，并持续研发反欺诈监控体系。在保护买家方面，阿里巴巴已经开发了国际版支付宝担保服务，提升交易安全。(完)