茶庄老板冒充干部忽悠“购车退税”狂捞百余万

　　28岁茶庄老板冒充车管所干部 忽悠“购车退税”狂捞百余万元

　　宜兴警方破获系列“购车退税”诈骗案，逮住多名嫌犯

　　今年以来，宜兴连续发生多起数额较大的“购车退税”诈骗案，不法分子通过拨打受害人的电话，或直接向受害人发送短信，冒充国税局、财政局、车管所等国家机关工作人员，骗取受害人的信任后，将其信用卡上的钱转到犯罪组织的账户上，一旦得手，迅速将资金转移。由于这种诈骗方式具有很大的迷惑性，市民群众极易上当，让多年积蓄化为乌有。3月4日，宜城街道闵女士被人以购车退税的名义，诱骗到ATM机上进行转账，骗走49868元。3月10日，宜城街道万女士被人以购车退税的名义，诱骗到ATM机上进行转账，骗走49986元。

　　多名嫌犯诈骗被逮

　　案件的连续发生，引起了宜兴市公安局领导的高度重视并作出指示：全力侦破，坚决打掉“购车退税”诈骗团伙，最大可能地减少人民群众的经济损失。宜兴警方迅速成立了由刑侦大队、张渚派出所、经侦大队、网监大队等多部门组成的专案组，全力进行案件攻坚。专案组通过对今年以来发生在我市的“购车退税”诈骗案件进行全面梳理、串并侦查，同时，在无锡市公安局相关部门的鼎力支持下，以加大跨区域协作力度，坚持传统侦查手段与现代科技相结合，抽丝剥茧、步步为营，开展案件侦破工作。

　　随着侦查工作的一天天深入，一个组织严密的“购车退税”诈骗团伙的组织结构网络渐渐清晰。7月15日，条件成熟，在无锡市公安局相关部门及广东警方的大力支持配合下，宜兴警方进行了收网行动，成功摧毁了一个购车退税诈骗犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人9名，捣毁诈骗窝点2处，缴获银行卡600余张及电脑、手机等一大批作案工具。8月中旬，在强大的证据链攻势下，案件审理工作终于取得了突破性进展。以阿南、阿永、阿兵等人为首的成员对该诈骗团伙自今年3月以来，多次以“购车退税”方式，骗取他人现金一百余万元的犯罪事实供认不讳。8月22日，该案有8名涉案人员已被正式批捕，其余几名漏网之徒警方正在全力追捕中，案件正在进一步审理中。

　　-诈骗团伙

　　设“三大块”，分工明确

　　“购车退税”诈骗集团内部主要分为“三大块”：幕后组织者、电话组、取款组。

　　由幕后组织者提供合作者实施“购车退税”诈骗所需的车主资料、4006号码等作案工具，合作者则找来若干人员成立电话组，其中大部分人是做电话组的“一线”工作，即根据车主信息资料拨打电话，假称自己是某汽车品牌4S店或车管所、国税局的工作人员，现国家退税政策，告诉受骗人退税编号，请及时与国税局联系，咨询电话多少；有一定工作经验的则充当电话组“二线”，专门负责接听4006号码，诱导受骗人到ATM机上激活所谓的“退税密码”，一旦车主受骗上当，卡上的资金即转账到犯罪嫌疑人的资金卡上。而“取款组”则负责通过银行ATM机、POSS机、网银转账等功能将受骗人的钱在最短的时间内套现。

　　在这类诈骗过程中，最重要的一步也是最关键的一步就是“电话组”接线员实施诱骗的过程，“今天是退税最后一天。”这是骗子最常用的一句话，也是在骗局中最能打动人的。随后，骗子提供给受害人一个“国税局”的咨询电话号码。一旦受害人信以为真拨打电话，伪装成“国税局工作人员”的骗子就粉墨登场，诱骗车主在ATM机上输入个人账户密码，然后以核实账户为由，要求车主提供银行卡余额数目，以判断可转账的额度，接着提示车主输入“激活银行卡密码”或“识别码”等，其实就是进行转账的金额。绝大部分车主发现钱被转走后醒悟，但已悔之晚矣，而少数不熟悉银行卡操作流程的受害人仍然蒙在鼓里，继续电话咨询，犯罪分子便借口银行柜员机出了故障，欺骗车主连续重复操作，结果车主损失巨大。

　　在该犯罪团伙中，幕后组织者是核心，操纵整个犯罪过程。先通过非法渠道购买来大量个人信息后，把这些信息提供给电话组拨打诈骗电话，同时还提供专门的诈骗“剧本”，即打电话联系受害人时怎么说，扮演公安、法院等工作人员时台词如何，对方怀疑后又该如何应对等。一旦有人上当往账户里打款，组织者立刻通知取款组在最短的时间内提取被骗款项；取出的赃款最终流向犯罪分子手中。