泉州一诈骗团伙每天打数百电话“钓”走2500万

　　核心提示：电话诈骗，老掉牙？但你猜猜中招的几率有多大？

　　落网诈骗团伙头目告诉你：10%的人会上当；一旦上当，骗子会将你“榨干”。

　　去年11月，泉州、惠安警方联手，摧毁三个团伙，其中，两个团伙负责诈骗，一个负责异地“转账”，总涉案金额达2500多万元；19人落网。到昨日，19人被惠安警方移送检方起诉。

　　落网后，诈骗头目讲述了电话诈骗的几多秘密，分析为何很多聪明人仍然上当。

　　大案回放

　　高考后被骗3万多 骗子伪装了账号

　　小任今年20岁，家住惠安紫山镇。

　　去年8月，小任接到一个电话，对方女子称是“泉州市教育局的工作人员”。通话中，她先跟小任“核对了身份证号”，还“核对一下简历”。对方说，“你是惠安人，刚高考完，马上就要上大学”。经过核对，小任相信了女子的身份。

　　随后，女子言归正传，说根据国家招考政策，上大学可获现金“补助”，但要考生和惠安财政局的“王主任”联系。随后，“王主任”教他先后将两张银行卡在自助柜员机操作，与“财政拨款银行连接即可领取”。不过，次日小任查到的则是，两张卡内的3万多元被转走。

　　小任很纳闷，对方并没有说过任何账号，也未要求输入多少金额。

　　原来，“王主任”所报给的“财政拨款银行专用链接码”，就是诈骗账号，而要求输入的“验证码”、“退款编号”等，则是转账金额，实际上是小任自己完成了转账操作。这期间，小任第一张卡余额转完后，“王主任”谎称操作失败，骗小任借来另一张卡再次转账。

　　2011年8月下旬起，惠安先后有20多名群众遭相似骗术，受害者多为当年高中毕业生或其家长。

　　案子牵出3团伙 5路警方抓19人

　　警方调查发现，诈骗账户的钱到账后数分钟即被从外地银行取走。进一步侦查，锁定作案者为一伙安溪嫌犯。

　　去年11月，由泉州市、惠安县两级公安抽调50多名刑警组成专案组，分为5个抓捕组，在泉州市区、安溪、莆田、厦门和江西同时展开抓捕行动。11月17日晚10时同时收网。在江西吉安市，民警从3处租房内抓获刘某丁等13人，是负责打电话的。其他4地抓捕组则抓获另6人。共缴获笔记本电脑10多台、银行卡近800张、手机47部，扣押赃款37万余元及作案用小车3部。

　　警方历时3个多月，围绕所缴的近800张银行卡展开调查取证，查明了3个团伙。

　　其中，以刘某丁为首的团伙，成员多为安溪内坑、长坑人，自去年9月起在江西诈骗。根据其赃款取款方式查出上官某江团伙。这伙人自2010年初以来，为数个诈骗团伙取款，金额2300多万元，受骗者过万人，分布全国20多个省市。

　　而上官某江等人的提款“服务客户”中，又查出黄某义为首的厦门诈骗团伙(另案处理，已起诉)。自2011年8月以来，他们诈骗数千人，涉案金额200多万元。

　　诈骗流水线

　　分类网购身份信息

　　小任为何轻易被骗，第一关就是骗子准确掌握他的个人信息。

　　诈骗团伙头目刘某丁称，“生意每做一段时间就需要买钓饵”。刘某丁通过网络，从售卖各类公民身份信息的人处买资料，对方再通过QQ将资料打包传给刘某丁。其每次购买的量不一，存货快用完前，就补充购买。

　　值得一提的是，信息已经被打包分类，而且价格不一。

　　刘某丁专买有作案价值的信息，如，学生每条1至1.5元，摩托车主每条6.5至7元，汽车主每条7元。除电话外，这种信息相当齐全，学生的包括其(家长)姓名、就读学校、身份证号等，车主信息包括姓名、购车时间、车型、车牌号等。