海归回国建起网络“赌博城” 流动资金近九亿

　　海归回国建起网络“赌博城”

　　赌博网站动用500个账户洗钱，流动资金近九亿元 　

　　从2009年起开设赌博网站，网站代理遍布全国十余个省份，手中有500多个银行账户进行洗钱，去年5月份，岛城(青岛)警方破获一起特大网络赌博案，赌博网站的大庄家赵某被警方抓获，从他名下查获2000余万元涉案资金，别墅两栋、豪车两辆以及若干套公寓。近日，这个曾留学日本数年的主犯赵某被警方依法逮捕。

　　输光30万牵出大赌窝

　　去年3月份，即墨一名男子张某因收购一辆赃物摩托车被警方抓获，当问及收赃的原因时，张某称是前段时间因参与赌博而输光了自己30万元的家产。审讯过程中，张某告诉民警，他以前是做生意的，有一定的积蓄。后来认识了家住即墨环秀街道的国某，国某向他推荐了一个名为“中国城”的赌博网站，从此他就整天泡在这个网站上赌博，谁知几乎逢赌必输，每天都会输一两万元。不久后，他全部的积蓄都输了个精光，自己的私家车也输掉了，无奈，他只好购买价格便宜的赃车。

　　根据张某的供述，警方立即展开调查，发现国某参与赌博的“中国城”赌博网站涉及全国十余个省市，参赌人员众多，金额巨大，而国某则只是这个网站的青岛地区总代理，案情重大，青岛警方立即上报公安部。根据公安部的指示，青岛市网警支队与即墨市公安局成立“5.16”专案组进行侦查。

　　五百个账户用来“洗”钱

　　警方调查后发现，作为网站的青岛总代理，国某只是一个小庄家，他根本不认识网站的幕后操控者，平时只是通过网络或者电话与大庄家联系，而大庄家的IP地址也被隐藏。警方调查发现，“中国城”网站是利用斗地主、梭哈、二十一点和德州扑克四种游戏吸引人员进行网络赌博，参与赌博的人员要先付款购买筹码才能参与其中，付款方式有两种，一是通过上海一个第三方支付平台把钱打给网站指定的银行账号，二是通过网银直接把钱汇到网站的银行账号上。

　　整理网站指定的银行账号后，警方发现，这些账号足足有500多个，是100多个假身份证开办的账户。民警顺藤摸瓜，认为海南的赵某有极大作案嫌疑。办案民警告诉记者，警方调查发现，赵某租赁了两台架设在香港的服务器，通过在全国十余个省市发展网络代理和会员，利用棋牌游戏吸引人员赌博，而大庄家海南的赵某和下设的代理则通过“抽水”即提成来获利，每次交易提成10%到20%，作为大庄家的赵某每天至少能收益两万元。

　　日进斗金，会员超万人

　　在海南三亚网警的协助下，专案组锁定了一名有重大作案嫌疑的黑龙江男子赵某。围绕赵某展开调查后，案情又有了新的进展：赵某和他的团伙成员刚刚在广东中山市设立了另一个赌博窝点。

　　民警通过调查了解到，“中国城”网站上的会员超过万人。在摸清了网站的运营情况、涉案人员、涉案银行账户及赌资流向等情况后，2011年5月31日，警方在广东、江西、上海和青岛等地采取收网行动，当建立网站组织赌博的大庄家赵某现身在三亚一处高尔夫球场时，守候民警迅速上前将他抓获，其他抓捕小组则将张某某、王某等22名主要犯罪嫌疑人抓获归案，赵某账户里的2000余万元资金被冻结，赵某在广州、三亚的两套别墅、两辆豪车、电脑若干和毒品一宗都被查获。

　　今年4月26日，记者在即墨市看守所见到了赵某，当记者问他是如何运作网站，获利多少时，赵某一直以“记不起来”为由拒绝接受采访。

　　记者从办案民警处了解到，今年32岁的赵某，曾有多年游学日本的经历，通过经营网站获得巨额利益后，赵某也渐渐开始学会享受生活，“他用的打火机都在万元以上，没事就喜欢打高尔夫。”付伟祖介绍，赵某在被抓之前，曾经准备去菲律宾办理赌博经营牌照，将他的赌博网站合法化，扩大他赌博帝国的版图，没想到在这之前就被青岛警方抓获。

　　近日，犯罪嫌疑人赵某等10名主要嫌疑人被依法逮捕，移交检察机关审查起诉。(记者 刘腾腾 通讯员 卢海青)