辽宁通报十大经济犯罪案例 POS机非法套现2亿多元

　　中新网沈阳6月8日电 (记者 秦逸)辽宁省公安厅经侦总队政委王大成8日在辽宁省公安厅召开的严厉打击经济犯罪“破案会战” 阶段性成果新闻发布会上通报十大经典案例。其中，最为关注的连续侦破3起特大POS机非法经营案，涉及金额达到2亿多元。

　　王大成通报说，“破案会战”打击金融领域战役打响以来，大连公安机关近日连续侦破3起特大POS机非法经营案。

　　大连公安局中山分局辖区桃源街派出所经深入摸排立案侦查了张海波、吕文锐等人团伙涉嫌非法经营案，涉案金额达1亿余元。

　　经查：2010年12月，张海波成立大连浩天航空服务有限公司，该公司没有经营实质性航空服务业务，成立公司主要目的就是为便于到银行申领POS机，尔后给他人银行卡非法套现从中收取手续费、非法谋取利益。今年5月17日，分局经侦大队与桃源街派出所经缜密侦查，在沙河口区民勇大厦某房间将张某和其表弟吕某、其妻刘某当场抓获。

　　经审理查明： 2011年4月、5月，2012年3月张某分别在浦发银行、工商银行青泥和兴业银行以大连某航空服务有限公司名义申领了3台POS机。张某利用其2008年曾在大连交通银行工作，结识大量办理信用卡人员的便利，将此关系客户介绍到自己公司后进行套现活动，按照客户交易金额的1%收取手续费。

　　截至案发时张海波等人利用pos机非法套现交易金额达1.01亿元，赚取利润达25万元，所得利益除了每月偿还房贷、用于生活、剩余都被其挥霍。目前，犯罪嫌疑人张某、吕某已被刑事拘留，刘某被取保候审，有关其他涉案人员正在进一步工作中。

　　5月初，大连市公安局沙河口分局接到群众举报：西安路一带有使用POS机非法套现窝点。在银行及工商等部门的协助下了解到，涉案信用卡频繁在固定几台POS机上刷卡套现，单笔套现金额大则百万元，小则数百元。涉案POS机全部归属于同一家单位，被一名叫秦某的男子使用，且每天有较大数额的刷卡记录，构成非法套现重大嫌疑。

　　5月4日，参战民警在沙河口某大厦内将涉嫌POS机非法套现犯罪嫌疑人尹某、孙某抓获，当场缴获8台涉案POS机及大量信用卡和单据，并根据2人供述于当日将犯罪嫌疑人秦伟成功抓获。经查，秦某、尹某、孙某于2011年7月至今，在西安路某大厦设置8台POS机，采取现金交易或转账形式非法套现，从中收取提成，至今年5月间刷卡套现交易量达万余笔，总金额高达8200余万元。孙某、尹某已被刑事拘留，秦某被取保候审，案件正在进一步深挖审理中。

　　5月以来，大连市公安局开发区分局通过互联网搜索引擎，以“大连开发区信用卡套现”为关键词进行搜索，搜寻犯罪分子发布的套现广告，并按照信息发布时间顺序、频度等要素对海量套现广告进行筛选，发现辖区福佳国际公寓1220号有人利用银行POS机为信用卡用户进行非法套现，从中牟利。办案民警经近一周的调查取证，充分掌握了犯罪嫌疑人王某利用POS机虚构交易非法套现犯罪的关键证据，摸清了该人的活动轨迹。

　　经过细致研判和缜密布控，5月12日，将犯罪嫌疑人王某抓获，当场缴获POS机两部。王某到案后供述了从2011年3月至今，利用其虚假注册公司申请的两台POS机非法套现人民币2500余万元的犯罪事实。目前，王某已被刑事拘留，此案在进一步审理之中。

　　另外，今年以来，辽宁省首起缴获假币量最大假币案件在锦州破获，涉案假人民币100万余元。

　　经查；该团伙组织严密，分工明确，涉案犯罪人员多达13人，先后在辽宁、河北、河南3省、11个市、50余个县区，流窜交叉作案60余起，总涉案价值46万余元，涉案假人民币100万余元，现已收缴假币20余种，面值共计54.94万元。目前该诈骗犯罪团伙成员13名全部落网，案件正在进一步审理深挖中。(完)