山东淄博破案值3亿元传销诈骗案 涉案会员3600人

　　以投资基金、股权为名，以高额返利为诱饵，不断发展下线，设立虚假网站进行非法传销、集资诈骗。近日，一起涉案十余省、市，涉案金额3亿余元，涉及会员3600人的网络传销诈骗案被淄博周村警方侦破。

　　今年2月初，周村公安民警在基层走访中了解到，王村镇村民丁某在2011年8月经人介绍，通过互联网投资6万余元，购买了美国XC集团的“XC基金”。丁某称，该基金系美国一个大财团做的，通过互联网投资理财，投资6万，一年后便能得到30余万元的回报。据称XC集团在互联网宣称是美国的一家实力雄厚的投资公司，在上海成立办事处，现面向大陆招募投资基金及发行原始股。得知该信息后，民警便意识到这很可能是一个网络诈骗犯罪团伙。

　　3月1日，周村公安分局对“XC基金”立案侦查。经初步调查证实，所谓的“美国XC集团”，实为以投资基金、股权为名，以高额返利为诱饵，以发展下线为手段，通过设立虚假网站，以合法的网上购物公司支付平台为依托，打着做电子商务的幌子，进行非法传销、集资诈骗犯罪活动的组织。

　　了解清楚“XC集团”的基本发展模式和奖励机制后，周村警方首先抓捕了丁某的直接上线谭某和王某甲，两人均为淄博人。经讯问，民警确定山东省的主要犯罪嫌疑人为张某(女)、侯某(男)夫妇和周某(男)，三人均为青岛人。民警遂前往青岛开展工作，对三人的详细情况进行调查摸排、归纳分析。4月29日周某在深圳被抓捕归案。

　　经讯问，周村警方发现“XC集团”负责开拓全国市场的为王某乙。警方通过加大对谭某和王某甲的审讯力度发现，涉案人员资金都流入上海某支付平台(第三方支付平台)。

　　经过筛选比对，警方确定安徽籍人王某丙为本案的重大犯罪嫌疑人，并在北京将王某丙抓获。现查明，自2011年1月份以来，该团伙非法吸纳、诱骗山东、北京、河北等十余省市3600多名会员加入，骗取人民币3亿余元。(记者 张汝树 通讯员 李琳)