特大跨国电信诈骗案开庭 29名被告有10名90后
昨天上午,29名涉嫌电信诈骗的中国籍人员在朝阳法院受审,这是该起特大电信诈骗案第二次开庭。29名被告被指控涉嫌诈骗罪。
朝阳法院表示,这是该起案件中,出庭受审人数最多的一次。目前,此案仍在进一步审理中。
“三线”人员首次现身
昨天上午10点左右,杨青等29名被告人被法警带进法庭。检方指控,被告人杨青、陈万春等29人,以骗取他人钱财为目的前往东南亚国家,参加台湾籍人员组织的针对中国大陆公民的电信诈骗活动。经核实,这9名被告人于2011年4月到6月间,在印度尼西亚雅加达市,骗取国内的多名被害人共计人民币20余万元。
在庭审中。29名被告对于检方的指控均表示无异议。在这29名人,16名女性从事“一线”,9名男性从事“二线”,剩余4名女性从事“三线”。从事“三线”的女被告汤红群供认,她所在的窝点位于雅加达市的一处别墅中。她曾做过“一线”,后转至“三线”。这个环节属于涉及资金转移的实质性环节,即在“一线”和“二线”成功骗取事主信任后,电话被转至“三线”,负责“三线”的人员冒充所谓“检察官特别助理”,给事主做资金比对,并提示事主将钱转到“国家安全账户”。汤红群等“三线”人员会一步一步地提示事主通过ATM机,将钱转到他们所指定的账户。钱一旦转移成功,诈骗便到此结束。而像汤红群这样的“三线”人员,也是能明确知道哪一笔钱是由自己骗得的。汤红群在“三线”期间成功诈骗一起,骗得赃款7.7万元。汤红群供认称,她的薪水是4000元底薪加5%的提成,但她还未拿到一分钱便被警方抓获归案。
29名被告有10名90后
此次受审的29名被告,全部是80后、90后,年龄最大的程鹏,今年也不过32岁。有10人还是年龄仅20岁的90后。年龄虽然都很小,但他们中的一些人已经出国六七次。被告人汤红群供认称,除了去印度尼西亚,她还去过菲律宾、泰国等东南亚国家,在那里也从事了电信诈骗。而被告人范平衡等人也承认,自己曾经在其他东南亚国家从事电信诈骗。
在汤红群等被告所在的窝点中,“一线”人员的“角色”不再是法院工作人员,而改为电信工作人员,他们会忽悠事主称电话欠费,而欠费原因可能是身份信息泄露,被别人冒用来安装了电话。此人还同时涉及洗钱案件,以进一步骗取事主的信任。
这个窝点中,台湾籍老板还会“量才而用”。根据案卷显示,31岁的男被告人任志强供认称,他曾和其他男性一样,被安排在“二线”冒充警察,但由于普通话不好,老板认为这会影响忽悠人的效果,便将其从“二线”撤下,转调到指挥台,负责记录窝点打进和打出的电话号码。
开庭几乎动用全院法警
据此案的主审法官介绍,此次开庭是这一系列电信诈骗案中,出庭受审人数最多的一起。而记者从朝阳法院获悉,此次受审的29名被告人被分开羁押,9名男被告被羁押在朝阳看守所,20名女被告被羁押在海淀看守所。29名被告人受审的法庭,也是该院最大的一个法庭。整个押送过程,几乎动用了全院的法警力量。
昨天庭审中,法庭未当庭宣判,目前该案件仍在进一步审理中。(记者张剑)