一团伙专为骗子提供诈骗全套工具 8名嫌疑人被抓

　　一团伙购买真、假身份证后，为躲避警方的打击，流窜到全国十多个省份办理银行卡和手机卡，或收购当地居民的银行卡，再回到南宁将身份证、四种银行卡和手机卡打包成诈骗“六件套”，批发、零售给QQ或电信诈骗团伙，从而获得暴利。1月15日，南宁市青秀公安分局打掉该团伙，擒获8名嫌疑人，涉案金额百余万元。

　　男子遭骗18万

　　揪出一犯罪团伙

　　去年12月中旬的一天，江苏省一网友张先生登录QQ时，突然接到好友的求助信息：“我家人突然遭遇车祸，急需18万元做手术，速汇款到某银行账号”。张先生和该QQ的主人是十分要好的朋友，急切地想帮助对方，但又担心对方是骗子，就留了一个心眼。

　　“你怎么证明是我的朋友？”张先生问道。对方立即连接QQ视频，证明自己的身份。张先生看到视频窗口露出好友的图像，便打消了疑虑，很快将18万元打进对方指定的账户。汇款后的第二天，张先生打电话询问好友是否收到汇款，顺便询问其家人伤情的治疗情况，孰料听到好友称“我没有通过QQ联系你，更没有向你借钱”。张先生才知道自己被骗了，立即向当地警方报案。

　　江苏警方初步调查了解到，一团伙利用木马破解了张先生好友的QQ密码，查看其聊天记录和将对方相片截图，再与张先生套近乎，将截屏图片放入QQ视频窗口，取得张先生的信任，从而诈骗18万元。警方通过多种途径调查，确认犯罪团伙藏身在南宁，立即联系青秀警方携手调查。

　　伏击守候四昼夜

　　擒获8名嫌疑人

　　1月10日，青秀刑侦三大队民警调查后，暂未发现该QQ诈骗团伙，但找到了为该团伙提供诈骗工具的团伙。提供诈骗工具的团伙成员在南宁市桂春路一楼房租住。警方迅速到附近蹲守，监控该房屋的人员，摸清该团伙的底细，确保一举擒获其所有成员。

　　经过4昼夜的蹲守，民警发现房内人员几乎不出门，房屋门窗紧闭，窗帘始终拉上，而房内晚上也不开照明灯。因房内人员反侦察能力较强，民警短时间无法摸清具体情况。

　　15日下午，民警假扮大厦水电工上门服务。“你们的房子漏水，渗到楼下了，我来看看。”便衣民警询问道。“你搞错了，我们的房子根本没漏水。”房内一男子答道。假扮水电工的民警强行进入房屋，只见除了开门的男子，其余7人均在房内睡觉，他迅速示意布控楼道的民警行动。十几名民警冲进屋子，一举将该团伙8名成员全部擒获，现场查获用于作案的2台笔记本电脑、数百张真假身份证、数百张银行卡、几十套诈骗“六件套”。

　　批发诈骗“六件套”

　　各人分工明确

　　1月16日，记者在青秀刑侦三大队看见，一包包诈骗“六件套”装在塑料袋中，六件套包括四大银行的银行卡及匹配的U盾、一张手机卡、一张身份证，全部用于QQ诈骗和电信诈骗，这被骗子誉为诈骗“法宝”。

　　如何想到制作诈骗“六件套”呢？办案民警称，主要犯罪嫌疑人吴某的一亲戚以前倒卖“六件套”，专门批发给骗子，而吴某曾跟着亲戚做事，认识了不少骗子客户。吴的亲戚被警方抓住后，吴某就接下了摊子。

　　谈及“六件套”从哪里来时，一犯罪嫌疑人称，他们从事诈骗本来是单干的，但因为生意不好，就跟着吴某做。去年9月份，吴某在南宁租房后，他们开始倒卖诈骗“六件套”，分工十分明确——有人负责购买身份证和办理银行卡，有人负责联系客户，有人负责售后服务。起初，他们从外地购买这“六件套”，再卖给宾阳从事诈骗活动的人，但觉得这样不安全且成本高，就决定自己制作和包装“六件套”，再高价卖出。

　　部门监管存漏洞

　　团伙钻空子牟利

　　记者了解到，犯罪嫌疑人吴某从外地购买群众遗失的身份证，每张七八十元，或购买身份信息真实、相片不真实的假身份证，每张50元，用于牟利。据办案民警介绍，为躲避南宁警方的打击，吴某专门开车到湖北、湖南等十几个省份，用假身份或买来的身份证办理银行卡及电子银行，因假身份证的身份信息是真的，且相关银行把关不严和监管存在漏洞，这让吴某钻了空子。随着监管的进一步加强，他用假身份办卡的成功率下降了很多，但他又开始在外省的农村收购银行卡，并购买外地的手机卡。由此可见，外省的银行卡办理和身份证管理均存在漏洞，被该团伙钻了空子。

　　据一嫌疑人介绍，一套“六件套”成本为1100元至1200元，但他们卖1700元到1800元，虽然价格不便宜，但挺受骗子青睐，每天可卖出两三套或上百套不等。因为不少骗子诈骗钱财得手，立即停用该账户，防止被警方追击，所以购买量较大。此外，该团伙还有售后服务项目——为诈骗团伙领取诈骗的钱财，从中获得百分之十的提成。

　　据了解，8名嫌疑人均是宾阳某村人，同属一个家族。16日，吴某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌妨碍信用卡管理罪被警方拘留，另4人因未参加犯罪活动被教育释放，此案涉案金额百余万元。此外，该团伙为诈骗团伙提供诈骗工具，导致张先生被骗18万元。目前，警方正在追击诈骗钱财的团伙。(南国今报 记者 苑长军)