欧盟委员会通过新反洗钱法案和打击制造假钞法案

　　据中国之声《全球华语广播网》报道，洗钱和伪造货币，一直是各国政府严厉打击的刑事犯罪活动。不过，在全球化的大背景下，跨国境的洗钱和伪造货币犯罪活动越加隐蔽化，各国监管机构的打击难度也在不断加大。

　　昨天，欧盟委员会一口气通过了两项法案，一项，是新的反洗钱法案，一项，是打击制造假钞法案。未来，两项法案将在欧洲议会和欧盟部长理事会批准后正式生效。

　　新推出的反洗钱法，其实在欧盟已经是"第四版"了，更加具体、更加严厉是最大的特点。而在处罚假钞方面，欧盟国家此前还没有一个统一的最低处罚标准。两个法案具体的内容。中国国际广播电台驻欧盟记者金力将进行介绍：

　　记者：新的反洗钱法案包括两个指令，第一个是《有关防止犯罪团伙利用金融系统进行洗钱与资助恐怖主义的指令》，第二个是《有关跟踪资金转移活动的规定》。这两项指令实际上是欧盟对打击犯罪、打击腐败以及打击逃税犯罪法律的补充。这两项指令的亮点有：第一，要求客户以及客户资金活动的信息必须更加透明，不允许匿名，要求所有公司保存好资金来往记录，这样可以更方便地查找到资金活动的受益方；第二，对整个博彩业进行监督，而现有的相关法规只能赌场的资金活动进行监督；第三，扩大监督范围，对金额超过7500欧元的货物或服务交易进行跟踪，而原来的门槛是15000欧元以上；第四，加强欧盟成员国金融情报部门之间的合作，等等。总之，欧盟是要堵住一切漏洞，不让犯罪团伙钻空子。

　　欧盟国家制造假钞的犯罪活动一直很猖獗。据统计，自2002年欧元纸币开始发行以来，假钞已造成5亿欧元的损失。单单去年下半年，就查获假钞28万张。欧盟国家都有处罚制造假钞的相关法律，但有紧有松。欧盟各国对假钞制造者没有统一的最低处罚标准，卢森堡和希腊对制造假钞者最低判处10年监禁，非常严格，但法国、英国等国家就没有最低处罚线。欧盟出台这个法案，一是要统一欧盟国家惩处制造假钞者的力度，二是要在成员国之间展开合作。根据这个法案，制造假钞金额在1万欧元以上的，至少要判6个月监禁。

　　在反洗钱和打击非法资金转移方面，欧盟一直处于世界的前沿。

　　2001年11月13号，欧洲联盟议员最终以举手表决的方式通过了对1991年一项指令的修改，以大力强化反洗钱的手段，洗钱一词将不限于贩毒资金，包括所有非法交易及有组织的犯罪网，2007年6月15号起，进出欧盟边境的人员如果随身携带的现金或其他现金支付工具总计超过1万欧元都被要求向海关自行申报，并将对旅行的目的地、资金的来源和用途接受海关询问，2002年欧元在欧洲大部分地区成为打击货币，为了打击伪造货币欧盟通过了采取刑法和其他惩罚来加强保护的框架决议，欧洲警察署被指定为惩治伪造欧元的中心机构，欧洲警察署也可以协助成员国调查伪造欧元的犯罪。

　　中国现代国际关系研究院欧洲所所长冯仲平：我觉得主要还是打击犯罪这一考虑，法律是欧盟委员两个部门共同提出的，一个它的是司法系统，一方面就是统一市场或者是金融市场，这个反映什么意思？对洗钱和为恐怖组织提供资金的打击，法律是非常强硬的。另外一方面，它主要的是从金融部门来进行防范。打击毒品犯毒、枪支违法交易至少要严密控制为恐怖组织转移资金，犯罪分子的手法是不断的翻新的，欧盟政策很先进的，但是还赶不上犯罪分子的手法的翻新，所以这个新推出的法案实际上从法律手段、从金融监管方面也是想进一步跟进。

　　欧元和人民币不一样，它最大面额有500元的，不利于打击假钞，所以欧盟委员会公布的这些材料讲，正式的欧元现钞进入流通现场以后，实际上它有5亿欧元的损失。由于假钞市场上流行，现在是欧盟委员会把这些法律的提案搞出来了，正式要成为法律还要通过欧洲的议会还有欧盟的理事会两个机构的批准，但是我觉得它批准以后肯定要严格的执行的。