资深律师解读华人"洗钱案":真正赢家是意大利媒体

　　中新网7月6日电　据意大利《欧联通讯社》报道，备受全球关注的意大利华人涉嫌“洗钱案”警方在查抄汇款公司财产的过程中，逾万名华人尚待离境的汇款一并遭到当局的查封。作为汇款公司的客户能否追回汇款，业已成为当事人和华人社会共同关注的焦点。

　　据悉，意大利警方在6月28日所谓的“大中华行动”中，当天查封了73家公司和181处房产和166辆豪华汽车。警方还抄没了大量“客户”正准备汇往中国的现金，并查封了汇款公司的帐号。仅普拉托某Money2money汇款公司代理点，被警方抄走的现金就超过300万欧元，累计被警方冻结的客户委托尚未汇出的汇款达到数千万欧元。

　　“洗钱案”中的汇款客户该如何追讨委托汇款，是否需要等待漫长的“案件”司法审理？还是可以迅速向当局追讨委托汇款？带着关于“洗钱案”的疑点和一系列问题，7月5日，记者走访了意大利资深律师马里奥博士。马里奥博士解答记者的相关提问，并善意的提醒华人，要巧妙的行使司法赋予的权利，从而达到维权和保护合法权益的目的。

　　记者问，作为意大利公民和资深律师您如何看待意大利华人“洗钱案”？

　　马里奥博士说，上周，意大利公民关注的最大事件莫过于华人“洗钱案”。在华人“洗钱案”的事件中，真正的赢家是意大利媒体，报纸的销量几乎达到意大利国家足球队走进世界杯的瞬间。可以说，除几个意大利华人比较集中的地区，大部分意大利公民对中国、对华人移民了解甚少。华人移民出现27亿欧元的“洗钱案”，从某种程度上满足了意大利人的“好奇心”。

　　记者问，媒体说，“洗钱案”中的犯罪组织者是华人黑手党集团，这些人与意大利罪犯相勾结，通过造假货、诈骗、逃税、窝藏赃物、组织偷渡、妇女卖淫和非法雇工等手段，将所获得的非法收入经过组织周密的资金输出网转出意大利送到中国境内。请问，站在司法的角度上这些媒体为华人涉案嫌疑人罗列的罪名是否成立？

　　马里奥博士说，舆论不代表司法审理，包括政客、警方、检方的言论和指控，都不是最终的审理结果。“洗钱案”的审理，根据意大利的司法程序到二审结束，大概需要3到5年的时间。涉案人是否有罪？不是媒体和政客说了算，最终法院将根据掌控的证据，依据法律条款或案例宣判。

　　记者问，“洗钱案”涉案嫌疑人是否将被关押到案件审理终结？

　　马里奥博士说，这要因人而异，如果说是初次涉嫌犯罪，且对社会不构成新的威胁和犯罪者，法院将根据情况，在犯罪嫌疑人羁押40天左右，准许办理监视居住或释放。对于具有犯罪前科的犯罪嫌疑人，法院一般情况下拒绝保释。

　　记者问，据了解“洗钱案”涉案资金中，有很多是华人的合法收入，特别是尚待汇出被警方冻结的汇款，这些钱华人该如何去追回？

　　马里奥博士说，对于正常的合法汇款，当事人可凭汇款单、合法收入证明，通过律师向法院提出申请，法院核查无误即可返还。对于无法出具收入证明的汇款人，特别是不具备合法身份、用他人名义汇款被查封的款项，返还程序相当复杂，成功的可能性微乎其微。

　　记者问，意大利司法是否会受媒体和政客意见的影响？

　　马里奥博士说，影响可能会有一些，但不会起决定性作用。意大利的司法具有相对的独立性，法院审理案件的原则是，在掌握充分证据的情况下，依据法典中的条文法或类似案例进行宣判，但这里的弹性相对较大。

　　马里奥博士表示，当条文法和案例具有明显冲突时，法官依据条文法或案例做出的裁决，均具有法律效力。对于判决，法官的依据是检方的公诉材料，法院原则不会对案件进行再次刑侦。一审法官的判决在涉案人不提出上诉的情况下，即刻生效；若涉案人提出上诉，一审判决将作为二审的参考，最终的审理结果取决于二审法官。(博源)