意“洗钱案”待公正处理 华媒吁全球华人声援

　　中新网7月6日电　据意大利《欧联通讯社》报道，意大利华人涉嫌“洗钱案”被媒体曝光后，社会一片哗然。意大利政客的公然指责、媒体的过度渲染。一时间，意大利华人社会似乎真的成为了“华人黑手党”的摇篮，一个庞大的“黑社会组织”正在操纵着意大利华人社会。

　　媒体称，罗马市长阿莱马诺非常重视此次大规模反洗钱行动，要求罗马省财政警察能够进一步深入调查，打击各种犯罪活动绝不能让步。并强调罗马维多利奥到中心火车站有多家汇款公司，今后执法部门将重点检查这一地区。

　　某华文媒体记者在发表关于“洗钱案”文章时表示，据了解，华人在意大利非法移民、非法用工以及假货等问题一直很严重。很多偷渡来的华人为还债，不得不给华人老板打工。而这些老板给工人提供的却是“连猪圈都不如的住所”。华人内部的剥削、欺诈事件使意社会开始关注华人的“黑手党”。这些带有渲染性的报道，在一定程度上直接损害了意大利华人的声誉。

　　笔者在意大利生活了十余年，大部分时间从事记者工作，走遍了意大利华人社区的大街小巷。不能说对意大利华人社会有十分深刻的了解，但对于近十年意大利华人社会的发展，多少应该有一些发言权。可以肯定地说，意大利华人社会阳光的一面一定多于阴暗。用偶发性案件的出现，全盘否定意大利华人社会的说法，笔者不敢苟同。

　　说到意大利华人“洗钱案”，中心人物则是蔡氏家族。意大利华人社会都知道“面包卡”，都了解天天电信公司。因为“面包卡”和天天电信是蔡氏家族的品牌产品，是侨胞与家乡亲人联系最便宜、最为实惠的通讯手段。毫不夸张地讲，在意大利除了华人的超级富裕阶层，很少有人没有使用过“面包卡”或天天电信。

　　笔者由于职业的关系和蔡氏家族的人员曾有过一些接触。蔡氏家族祖籍中国温州，兄弟二人自幼随父亲在湖北长大，改革开放初期移民意大利。蔡氏家族的生意从出售IP电话“面包卡”开始，后来逐步发展成为欧洲首屈一指的、拨打中国最便宜的电话公司。

　　蔡氏家族的天天电信应该说是意大利华人最为成功的企业之一。其先进的管理模式、经营策略和手段，堪称海外华人企业成功的典例。其公司管理统一采用计算机管理，与意大利主流电讯公司同网运营，话费销售完全置于意大利电讯公司和税务部门的监管之下。

　　Money2money汇款公司是此次华人涉嫌“洗钱案”的主体。有媒体报道说，蔡氏家族2006年在博罗尼亚创办了汇款的网络，并与意大利博罗佐纳罗家庭合作。汇款公司由博罗佐纳罗家庭所有，大部分客户是华人。汇款公司总部在博罗尼亚，他们将业务范围扩展到意大利各地，真正形成华人犯罪网络，成为华人向中国汇款的工具，华人在这些公司汇款只需要出示中国公民的证件。汇款公司成了华人犯罪的帮凶，仅2006年经汇款公司汇往中国的现金达到了27亿欧元。

　　汇款公司由蔡氏家族创建很值得推敲，意大利金融经营具有严格的管制，经营者必须具有相当的金融经营资质和阅历。蔡氏父子从学历和资质上，可以说，不具备在意大利从事金融业务的资格，蔡氏家族创建汇款公司的可能性根本不存在。而事实是，蔡氏家族充其量参股汇款公司，成为了汇款公司的股东，真正的经营者是具有从业资格的意大利人，蔡氏家族只不过是尽了股东的义务，协助汇款公司拓展了市场业务。

　　根据国际各国刑法和商法惯例，Money2money汇款公司涉嫌“洗钱案”，假设有罪，也应从属于企业法人涉嫌犯罪的范畴，责任应该由企业法人代表(意大利称为经理人)承担法律责任。作为公司的股东，或可承担来连带经济责任。作为股东承担相应的刑事责任，在法人涉嫌犯罪中目前尚无考证。这里我们可以这样理解，假如一个股民在市场上购买了某上市公司一定额度的股票，该上市公司涉嫌法人犯罪，那么，让股票购买者去承担刑事责任，岂不是贻笑大方。

　　较早前笔者曾采访过蔡氏家族的成员，据被采访的蔡氏家族成员介绍，蔡氏家族参股汇款公司后，主要负责拓展华人市场，其业务管理和经营完全由具有金融经营管理资格的意大利人负责。公司在和业务代理点的联系中，合约完全按照意大利金融监管规定来制定，并由具有代表汇款公司签约资格意大利人和代理点签约。汇款代理点均属独立的企业法人，实际操作由汇款代理点自行操控。

　　据英国《每日邮报》报道,目前，意大利眼下债务水平相当于1.77万亿美元。为减少债务，意大利政府打算出售大约9000项国有资产，其中包括建筑物、宫殿、海滩和海岛，估值超过45亿美元。政府希望以此来渡过难关，维系经济危机下的国家财政平衡。

　　经济危机重创意大利，国家财政状况日趋恶化，移民将大量现钞汇回祖籍国，成为政府非常头痛的一件大事。而华人在短短几年内，向祖籍国汇款额就达到近30亿欧元，相当于政府欲弥补财政、拟出售宫殿、海滩和海岛的钱，这怎能不让执政者垂涎？

　　法国华人为治安事件维权，在全球华人的关注下获得巨大成功。意大利华人“洗钱案”关乎华人社会的声誉，以及华人社会今后的命运和前途。如今，对“洗钱案”尚不能过早的下任何结论，这就涉及到意大利华人社会针对“洗钱案”该如何维权的问题。为此，全球华人应对这一事件予以高度关注，并给予意大利华人社会广泛的支持和声援，共同营造一个有利于意大利华人社会的舆论声势，借以敦促意大利司法机构妥善、公正的处理这一与意大利华人声誉息息相关的“洗钱案”。(博源)