意警方再度打击洗钱重创华人社会 中使馆高度关注

　　中新网6月22日电 据意大利欧联通讯社报道，6月21日，意大利警方出动近500辆警车、数千名警员再度扫荡华人企业，托斯卡纳大区、利古里亚大区、弗留利大区和罗马、佛罗伦萨、普拉托、撒丁岛等地数百家华人企业均遭到受警方野蛮式检查，大批企业、工厂被警方查封、车辆、住宅被查没，公司账号被冻结。

　　据警方公布的数字显示，6月21日，意大利警方对70多家华人企业进行检查，冻结资产超过了2500多万欧元，其中有76所住宅、183辆汽车被查扣，396个华人企业银行账户被冻结。仅佛罗伦萨就有44华人企业被查封。

　　警方还在公布的消息中称，2007至2009年间，意大利华人累计向祖(籍)国汇款超过了238亿欧元，其中存在着偷税漏税、洗钱等不法行为，此次被警方列入调查的共有13家汇款机构，73家华人企业，涉案人员达366人。

　　意大利华人洗钱案源起于去年7月，当时意大利媒体称，一些华人通过汇款公司和位于圣马力诺的投资公司将现金汇往中国，仅四年的时间涉及洗钱金额达30亿欧元。这个华人犯罪集团的幕后策划者是一个多年生活在意大利的63岁的华人和他的两个儿子。他们在波罗尼亚创办了“MONEY2MONEY”汇款公司，并与意大利人合作。2006年该公司汇往中国的现金高达27亿欧元。

　　意大利华人洗钱案曾一度重创华人经济，案发时数千万被当局查没的现金或资产至今仍未返还，这其中有法律程序的缘故，在某种程度中也存在着华人维权不利的成分。而伴随着意大利媒体的大肆渲染，这一被当局定性为“洗钱”犯罪集团的特大刑事案，不仅损害了华人社会的财产，更对华人的社会声誉和日后发展产生严重影响。

　　在洗钱案被曝光后，大部分由华人经营的汇款代理点人已是人去楼空，汇款人则讨债无门。且不说是否是黑钱，应该不能否认这其中囊括了很多华人的血汗钱。我们不怀疑个别汇款公司或有涉嫌“洗黑钱”，将一些来路不明或来路不正的资金通过合法手段汇到中国，以此逃避税收和司法打击。但是，更多的企业经营者和普通打工者将自己的合法收入，通过汇款公司寄回祖籍国，这部分资金与“黑钱”风马牛不相及，这是显而易见的。尤其那些普通打工者的汇款，是辛勤劳作、省吃俭用换来的，用“血汗钱”形容也不为过，却同样被定义成“黑钱”。

　　意大利华人“洗钱案”司法审理尚未终结，涉案人员均已被当局释放。而发生在6.21事件打击洗钱案的延续，不能不警示华人社会，忍耐和放弃的结局是什么。华人社会应该也必须意识到，洗钱案对华人社会直接和潜在的冲击，“洗钱案”关乎华人社会的声誉，以及华人社会今后的命运和前途。

　　6.21事件发生后，有由意大利侨领致电中国驻意大利使馆。使馆官员表示，使馆已经注意到了意大利警方的行动，并且高度关注这一事件的发展。使馆将会通过外交途径，最大限度保护华人华侨的合法权益。(博源)