意华人“洗钱案”审理未终结 华人财产损失难索回

　　中新网6月23日电 据意大利欧联通讯社报道，意大利最权威的新闻机构安莎社2010年6月28日报道了意警方破获一起重大华人洗钱案的消息，该案涉及意大利8个大区的上千名华人，涉案金额高达27亿欧元，曾在欧洲引起极大关注。

　　特别是意大利华人涉嫌“洗钱案”通过西方媒体的大肆渲染，一度成为全球华人关注的重大事件。受此案牵连，逾万名旅意华侨华人将蒙受损失，无法追回委托汇款公司的汇款。事件已经引起中国外交部以及中国驻意大利使馆的高度关注。

　　洗钱案已经过去一年时间，涉案当事人均获保释，漫长的司法审理仍在继续，涉案人员或有罪或无罪至今尚无定论，唯有所查收的财产仍然保存在政府的“保险箱”，华人若想索回被扣押的财产恐怕比登天还难。

　　5月间，曾有意大利媒体报道，一项涉及华人洗钱活动的复杂调查工作终于有了新进展，负责审理该案的法官马里奥-多维诺拉(Mario Dovinola)称，该案即将开审，涉案嫌疑人共43名，多数是华人，有5名意大利国家劳动银行的负责人，4名经济师。

　　意大利华人洗钱案审理尚未终结，6月21日，意大利警方再次出动近500辆警车、数千名警员扫荡华人企业，托斯卡纳大区、利古里亚大区等地70多家华人企业遭到警方野蛮式检查，冻结资产超过2500多万欧元，其中有76所住宅、183辆汽车被查扣，396个华人企业银行账户被冻结。仅佛罗伦萨就有44华人企业被查封。

　　警方还在公布的消息中称，2007至2009年间，意大利华人累计向祖(籍)国汇款超过了238亿欧元，其中存在着偷税漏税、洗钱等不法行为，此次被警方列入调查的共有13家汇款机构，73家华人企业，涉案人员达366人。

　　据一位被扣压两辆汽车的王先生介绍，6月21日上午，自己的住宅突然遭到警方搜查，两辆汽车被警方查扣，理由是曾经向中国汇款12万欧元。王先生说，最近几年自己从没有向中国汇过款，这完全是莫须有的罪名。王先生表示，要想拿回自己的车则需要一两年的时间，仅律师费不说，拿回来的车恐怕只有报废。王先生强调，洗钱案的负面影响投射到个人身上是巨大的，大批安分守己的华人打工者血汗钱被一封了之，此应引起社会的高度重视。(博源)