洛杉矶华商频接“大订单” 涉卷入洗钱大案险入狱

　　中新网11月23日电 据美国《世界日报》报道，感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖般盼望订单。近期洛杉矶圣盖博谷多家华人商家一夜之间“喜遇”“天降订单”，买主不但出手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至“少买多付”，让华裔商家惊喜连连。未料高兴不久，华裔商家却被警方通知涉嫌卷入莫名其妙的“洗钱”案件，一些商家目前不但货款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。

　　艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户“大买家”的光顾。对方先是通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价，双方很快成交，买家预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是，他们的货物尚未发出，20万元货款已全部到位，而且全部现金汇入。

　　“付款一直是生意中最头疼的事”，这家大客户的“现金到位”让华裔商家喜出望外。但华裔商家万万没有想到，不到一个月，就被警方以“涉嫌协助境外贩毒集团洗钱”罪名找上了门。

　　无独有偶，工业市的一家华资鞋业公司，节前也因到银行分批存入货款时被国税局顺藤摸瓜，被控“协助贩毒”、“协助境外非法集团洗钱”。

　　据经办该案的华裔律师表示，该华裔商家与卖家本来预定货款为30万元，但卖家很快寄来的却是40万元，而且也全部现金。没几天，买家又来电要求华裔商家以支票形式退回10万元。该华裔商家当时也曾心生怀疑，但不愿到手的生意“蛋打鸡飞”，最后只好如实照办。

　　之后，心里有数的华人商家将现款分批存入银行。没有想到最后还是被有关部门顺藤摸瓜，一网打尽。华人商家最后才知道，那个大方的境外买家，原来是一个贩毒集团。

　　据知情人士表示，除了玩具批发和鞋业，近期圣盖博谷类似被贩毒集团盯上的华裔商家还包括花店、珠宝店和家具商家等。

　　华裔刑事律师指出，联邦法律规定，任何商家知情、或理应知情的情况下，替他人的非法收入转为合法收入(即洗钱行为)，除资金被冻结外，还可能面临刑事起诉，最高可判十年牢刑。小商品批发、珠宝、鞋包等生意的商家最容易被盯上。

　　华裔律师提醒商家，目前“上当受骗”的华裔商家受害的过程和方式都惊人相似：“大买家”们几乎都是新登记注册公司，不少“大买家”之前几乎没有交易纪录的 “空头公司”。更值得注意的是，这些大买家通常都是愿意大量现金交易，而且订货时出手大方，不会讨价还价。而华裔商家等到东窗事发，才悔不当初。(杨青)