菲律宾华裔市长涉嫌诈骗被控 18日提交答辩书
中新网12月19日电 据菲律宾《商报》报道,因涉嫌参与庞氏骗局被控的菲律宾巴典市华裔市长杉梅‧许(音)于12月18日在初步调查中向菲律宾司法部特别小组提交了答辩书,表示尝试阻止Aman Futures Group Philippines Inc公司的操作。该公司进行投资诈骗,从约1500名受害中诈取了大约120亿披索。
许说,他在6月份成立了一个小组检查Aman Futures的操作,发现了Aman Futures使用的是从事一般商品业务的商业许可证。许在检查小组的建议下于6月18日取消了该商业许可证。
但由于Aman Futures客户很多,许之后邀请了Aman Futures的主管费兰洛‧俞那开了一次会, 给予俞那最后通碟,向地方政府提交适当的文件,使Aman的经营合法化。俞那最终向他提交了几份文件,证明其公司的合法性,但是,该公司需要取得的是第二许可证。在Aman Future尝试申请第二许可证的期间,许可证和牌照事务部建议发出60天暂时许可证,仅仅是为了保护公众投资者大额的投资。
许还说,他无法立刻下令停止Aman Futures 的运作,因为该公司在私人住宅里自己经营,并且交易都是透过银行进行,没有实际的金钱交易。许之后写信给巴市的委员会,查询给予他关闭业务的可能性权力,他说:“该立法调查变得徒劳,因为没有人投诉Aman的运作,反而,民众很反对停止其运作的任何企图。”他补充,市委员会没有通过停止Aman运作的立法行动。
在7月,Aman Futures的老板亚马利溜到市政厅拜访了许,并且向他简述了该投资公司。亚马利溜也出示了证券交易署的公司注册证书,显示它是合法注册的公司。许在两个月后以Bo's Coffee之名投资了326.67万披索给Aman Futures,17天利息为58%,隔天又以Max's Chicken之名投资了320.55万披索,17天利息为60%。
10月,许获得了两张500万披索的支票后尝试到马加智市兑现该两张支票,但是因为资金不足被退回。
许也控告亚马利溜和该投资公司的其他几名高层集体骗款,菲律宾司法部特别小组的组长描仁瑞拉说表示,经原诉人同意,初步调查将安排在当地时间12月27日上午11点在巴礼法拉的司法部进行。