涉投资移民“庞氏骗局” 美国德州一公司遭调查

　　中新网8月2日电 据美国《星岛日报》援引美联社报道，美国南德州一家帮助政府招募有意在美投资至少50万、以换签证的外籍投资人的公司，现因涉嫌诈骗正被联邦调查局(FBI)调查。搜查令显示，USA Now Regional Center因涉嫌电汇诈骗、洗钱和运输盗窃财产，自去年初以来就受到FBI的调查，联邦调查员本月较早时更搜查了该公司的办公室以及公司东主在德州麦卡伦(McAllen)的住所。

　　USA Now是由联邦公民与移民局(USCIS)指定的数百家私营公司之一，为政府的“EB-5”投资签证计划招募外国投资者。这家公司向外国人提供投资机会， 收集他们用于发展酒店或在佛蒙特的滑雪场等项目的投资款项。调查中FBI未提出任何起诉，以调查正在进行为由拒绝作出评论。USA Now的律师卡纳尔斯告诉美联社，调查因FBI对该签证项目的运作不理解所致，表示公司可以向政府作出解释，但他拒绝提供有关详情。

　　本月在麦卡伦联邦法庭提交的法庭文件称，由FBI获得的银行纪录显示，在投资者将他们的50万投资款项转入USA Now的同一天，那些款项便被转到其他银行账户，而那些账户用来给公司东主购买平治豪华房车、缴付东主的民事诉讼和解的开支，以及至少一次向一名要退出该计划的投资者退款。

　　法庭文件显示，FBI目前已没收该辆平治房车以及据称是用投资者款项购买的一辆轻便货车。领导这宗调查的FBI干员在他申请搜查令的文件中写道，他认为USA Now 是在诈骗外国投资者，在投资者不知情或不准许的情况下，将对方资金用于个人及其他非法用途。该干员称，那是一个“庞氏骗局”。

　　此项调查由麦卡伦地方媒体《监察家报》率先报道。美国国会1990年建立“EB-5”签证计划，每年的签证上限为1万，地区中心1992年以试验项目的方式加入该计划。现在超过90%的“EB-5”申请是通过地区中心，而不是通过直接投资提出。