伦敦金库被劫大案调查持续 华人遭遇“飞来横祸”

　　中新网3月31日电 据英国《华商报》报道，2008年6月2日，500多名全副武装的警察包围并搜查了伦敦三家私人保管箱存储中心。警方在6717个保管箱中发现了5400万英镑现金，以及大量珠宝首饰、毒品、甚至武器。伦敦警察局随后展开大规模调查，400名涉嫌洗钱、贩毒等嫌疑人被捕，2000多人则遭到税务部门的盘查。涉案的不少是犹太人、印度人和中国人。直至今日，调查处理工作仍未结束。记者通过调查，了解到一些华人在这起英国规模空前经济系列案件中遭遇的“飞来横祸”。

　　在调查肯特金库被劫案时，警方曾逮捕30多名嫌疑人，发现其中不少人与伦敦一家名叫Safe Deposit Centre的保管箱存储中心有错综复杂的联系。警方一度怀疑失踪的3000多万英镑极有可能化整为零藏匿于该中心。

　　2007年1月，伦敦警察局经济侦查处成立专案小组，24小时监控该中心的3个分部，对一些怀疑客户进行跟踪，对公司老板的邮件采取拦截。专案组派员假扮富豪，到该中心实地卧底。警方估计该中心的3个分店约有上万个保管箱，多数可能与违法活动有关。

　　2007年10月，伦敦警方决定扫荡该中心，申请搜查令却一波三折。按照英国法律，法官通常只能同意对特定的人和地点进行搜查，而该中心有成千上万的客户，警方无法提供怀疑每个客户的具体理由，甚至不知道绝大多数人的姓名。警方与法院进行长达半年多的交涉，终于说服法官同意对该中心展开伦敦警察局成立180年来从未有过的大规模搜查。

　　2008年6月2日中午，伦敦警察局经侦处和特警队的五百多名警察被召集起来。除了在场个别人外，参与搜查的警察都不知道这个高度机密的专案活动。该中心的3家分店，中心3个老板的办公室和住宅同时被警方破门而入。警员用专业的切割机锯开所有的保管箱。

　　由于涉及金银财宝，搜查工作全程录像，历时11天才将3家分店的保管箱清理完毕。据统计，当时在该中心租有保管箱的共6717人，只有3554个箱内有存货。保管箱的存货包括现金5400万英镑，大批外币、金银首饰、珠宝、毒品、古董、护照以及手枪，估计价值超过1亿英镑。

　　半个月后，警方将所有“战利品”收缴到警局金库，在3家分店张贴告示，设立电话专线，告知开户人与警方联系。与此同时，警方专案组根据该中心的开户名单调查所存财物是否涉及犯罪。据透露，在保管箱内存有10万以上现金的不下千人，多数人使用真名真姓，也有不少以假名登记。

　　华人女老板首当其冲

　　保管箱中心查封半年内，百多名保管箱户主先后被捕。华人妇女李颖就是最早一批出事的客户之一。今年49岁的李颖使用丈夫的姓Lewis在该中心开有一个保管箱。警方在她的箱内查获15万英镑现金和一本假护照。她接受警员查询时承认15万英镑属于她的，但提供不出合法来源的凭证，于是警方以洗钱罪将她扣留。警察随后搜查了她位于北伦敦Hampstead的住处。

　　调查显示，李颖2008年前曾经营多家按摩院，长达6年之久。警方怀疑她非法获利至少130多万英镑。在获保期间，她还从自己银行账户名下取出50万英镑汇往中国。2011年她向法庭承认有罪，被判入狱5年，2013年11月可获提前释放。去年3月法庭就向她追讨非法收入作出裁决，令她在出狱后6个月内交出130万镑，否则加判入狱5年。去年9月她提前获释，今年初伦敦警察局突然发现李颖已经人间消失。

　　多数华人面临补税加罚款

　　据了解，发现有贵重物品的保管箱达3554个，目前近3000已由警局结案或转交政府其他部门。除少数能提供合法来源证明，一大半没有线索牵涉刑事犯罪的，已移交税务部门处理。当事人需要向税局解释财产来源，特别是现金有否纳税。曾有律师向税务局建议，当事人交出5%的现金，作为税收上交，95%退还，既往不咎。不过，税局似乎不肯轻易发过“发财”机会，不但要没收现金，加罚款，还要追究保管箱户主们以前经商和交税记录。

　　老华侨XX先生，早年在伦敦经营中餐馆，他在Mayfair分店有一个保管箱，17万多英镑现金被警方扣留。他解释，这些现金是自己在香港的房租收入。上个世纪90年代，他在香港买有一套公寓房，每年租金收入3万多镑，保管箱的钱他是历年来的积蓄。他的辩解引出一大堆问题：一、他在1993年买房至2008年之间长达15年，从未申报这笔收入，有逃税的嫌疑。二、1993年购房款从哪里来？ 他在上个世纪90年代前的年收入不到5万英镑，而香港那套三房一厅的面海公寓售价56万英镑。没有任何纪录显示老先生向银行借过一分钱。此事目前尚未了结，给已经80多岁的老人带来无尽的烦恼。

　　一位华人1983年移民英国，他的保管箱存有20万英镑。警方找到他，他无以应对，只好拒绝回答。警察搜查他的住处后发现，他有一个哥哥和一个弟弟都在近几年因运输贩卖毒品被判刑。尽管警方没有找到任何可以指控他犯罪的证据，但他本人来英25年从未交税，靠福利生活，却是铁的事实。根据规定，这位华人自己如不能提供清白的证据，这20万英镑只能充公。据了解，此案目前仍在律师与税局的交涉中，律师暗示成功的可能较低。

　　另有一位60多岁的华人，曾开过餐馆，也做过房地产生意。他的保管箱中有18万镑现金，另加3块金条。他向警方保证提供有力文件证明是合法来源，期限一再延长，至今18万镑还躺在警局的金库里。

　　据不完全了解，遭遇“横祸”的华人至少有20多名，一位目前代理两名华人客户向警方索回财物的律师表示，华人喜欢将一些现金首饰存放在家里，或者金融机构的保管箱内。一些老华侨使用保管箱几十年，很难拿出证据。