中国新闻社
中新网分类新闻查询>>

本页位置:首页>>新闻大观>>经济新闻
放大字体  缩小字体

中国将采取措施严厉打击外汇领域洗钱犯罪活动

2003年03月20日 00:19

  中新网3月20日电 国家外汇管理局有关负责人19日表示,将采取三项措施,严厉打击在外汇领域中的洗钱犯罪活动。

  据中央电视台报道,为配合央行去年开始展开的反洗钱工作,国家外汇管理局近日也成立了反洗钱专门机构,重点对外汇账户的开立和外汇资金流动的合法性进行审查,并通过计算机网络,对大额、可疑外汇资金交易进行监控。凡当日存取外汇现金1万美元以上的交易,个人10万美元以上、企业50万美元以上的当日非现金交易等大额外汇交易都在监控范围之内。

  洗钱,就是把通过犯罪而获得的收益加以处理,掩盖其犯罪来源,使其合法化。中国目前也面临着国际洗钱活动的冲击,仅近两年中国查处的跨境洗钱犯罪线索达70多起,涉及17个国家和地区。


 
编辑:余瑞冬

相关报道:反洗钱三大法规正式实施 20万元以上划款受监控 (2003-03-04 17:02:32)
          上海召开外汇管理工作会议 “反洗钱”列入监管重点 (2003-02-23 18:08:44)
          中国反洗钱如何运作? 相关监管机构逐一聚焦 (2003-02-19 11:23:41)
          中国反洗钱启动全攻略 警方已协助调查70余线索 (2003-02-19 11:04:58)
          有效抵御跨境洗钱 中国加速构建反洗钱法律体系 (2003-02-05 08:59:17)
          反洗钱问题专家称中国应尽快制定《反洗钱法》 (2003-01-27 10:55:18)
          中国央行称,中国开展反洗钱不会侵犯客户的权利 (2003-01-26 06:57:12)
          中国将于三月实施《金融机构反洗钱规定》等新规 (2003-01-26 06:47:12)
          中国《新闻周刊》:周小川履新第1令--反洗钱 (2003-01-23 16:08:14)

本网站所刊载信息,不代表中新社观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。


Baidu
map