台湾曝6万多公斤黄金洗钱大案 流浪汉当人头(图)

　　中新网12月6日电 据台湾《苹果日报》报道，台湾街头衣衫褴褛的游民(流离失所的人)，沦为国际洗钱肥羊，且成了“黄金游民”。台湾检方发现，近6年从香港汇进台湾有逾千亿元(新台币，下同)不明资金，涉汇入以游民陆续设立的19家珠宝贵金属进出口公司，业者涉将资金转买6万多公斤黄金出口到美国、香港，又动辄结束营业、逃漏税30亿元。检调昨天(5日)在台湾大搜索，并传讯主嫌史姓男子等28人，连夜侦讯中。

　　按台湾银行昨公告的黄金交易卖出牌价，每克为1600元，据此计算，6万公斤黄金市值为960亿元。检调分析洗钱集团会锁定黄金当标的，应是着眼于黄金兼具保值增值潜力，且体积小、单价高、好流通、易形成资金断点。而此案应是台湾有史以来最大黄金洗钱案。

　　台中地检署在执行“护民项目”时，查出以史姓、李姓男子为首的犯罪集团，涉嫌以游民当人头，从2006年起陆续设立金钻等19家珠宝贵金属进出口公司，6年来从香港汇进台湾逾千亿元资金，转买黄金后出口，估计共买入6万多公斤运送到美国、香港。

　　办案人员并同步传讯史姓男子等28人，但主嫌史男否认不法，强调未操控“黄金游民”，另有一名李姓主嫌未到案。相关涉案人应讯时，供称纯做黄金价差，且黄金买卖有赚有赔，但办案人员发现，事涉逾1000亿元的资金，但扣案账册竟无购入黄金的相关价格纪录，却有大量黄金出口的报关纪录，不可思议。

　　办案人员怀疑，此案事涉海外不法集团的黑钱漂白、洗钱，正连夜调查，另将请求香港、美国方面协助追查此案的资金来源与黄金去向。

　　此外，办案人员表示：“黄金买卖要抽3%税，1000亿元就要抽30亿元。”但“黄金游民”集团所设的珠宝贵金属公司，每间往往仅营业4到6个月就结束、不缴税，再由其他游民人头公司继续营业，涉借此逃漏税30亿。