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台当局"金管会"派10名查帐高手"过滤"扁家账单

2008年09月14日 14:16 来源:中国新闻网 发表评论

  中新网9月14日电 侦办陈水扁家弊案的台当局特侦组,目前朝“国务机要费案”及洗钱案两方向同时侦办。据岛内媒体报道,台当局“金管会”派出的10名查账高手,目前正在积极清查由特侦组提供的特定账户在岛内的银行水单,逐一清查每笔金钱流向,等到清查告一段落,这10名查账高手将会制成报告提供特侦组。

  据悉,台“金管会”已发函给各银行,表示已派出林琦评、林元胜、周永宝、徐俊富、刘杰桦、刘铭贵、庄东仁、黄丰翔、吴进雄、雷祖宁等10人,配合特侦组调查,要求各银行如果遇到上述人员,须配合调查。

  银行人员昨也证实,确已收到相关函令,要配合检方调查洗钱案。有不愿具名的银行主管透露,确实有收到“金管会”的相关指示,希望银行配合调查重点锁定“计算机交易”,检调部门需要知道是否有人透过网络交易,把钱汇出去。

  此外,特侦组接获检举指称,部分在二次金改中获得好处的金控公司,确曾以提供内幕消息的方式,让扁家成员拿到好处。首先,是由扁家在海外设立数个账户,然后把来源明确的干净资金存入后,金控公司于购买海外连动债前,就把讯息告知扁家,扁家再透过境外的私募银行,与金控公司同时购买连动债获利。由于资金来源明确,又是经由私募银行投资,很难被认定是贿款。

编辑:余瑞冬】
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